مدیرعامل مستعفی بایننس حق ترک کردن خاک آمریکا را ندارد
براساس حکم روز دوشنبه‌ی یک قاضی فدرال در آمریکا، چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس و ملقب به سی‌زی که هفته‌ی گذشته به مقابله با قوانین ضدپولشویی متهم شد، باید فعلاً در آمریکا بماند.
به گزارش CNBC ژائو هفته‌ی گذشته با وثیقه‌ی ۱۷۵ میلیون دلاری آزاد شد و قرار است روز ۲۳ فوریه (۴ اسفند) جلسه‌ی دادرسی او برگزار شود. دادستان‌ها درخواست کرده‌اند که ژائو قبل از صدور حکم، از خروج از کشور منع شود، در حالی که وکلای او درخواست کرده‌اند که موکلشان قادر به سفر باشد و در گزارشی اشاره کرده‌اند که او به‌خاطر اتهامش، داوطلبانه به آمریکا سفر کرده است.
ژائو در امارات متحده‌ی عربی زندگی می‌کند و این کشور معاهده‌ی رسمی استرداد به آمریکا ندارد. ریچارد جونز، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در سیاتل، می‌گوید ژائو تا زمانی که این دادگاه به درخواست دولت برای تجدید نظر رسیدگی کند، نمی‌تواند به امارات بازگردد.
دولت در پرونده‌‌ی دادگاه نوشت: «در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌ها، یک متهم مولتی‌میلیاردر که مجرم شناخته شده و به گناه خود اعتراف کرده، با احتمال زندان رفتن مواجه است و در کشوری زندگی می‌کند که شهروندانش را به ایالات متحده مسترد نمی‌کند.»
دادستان‌ها گفتند که آن‌ها پیش از این توصیه کرده بودند که به ژائو اجازه داده شود که تا زمان صدور حکم آزاد بماند. آن‌ها گفتند که احتمال فرار برای ژائو وجود دارد، اما می‌توان با الزام او به ماندن در آمریکا و جلوگیری از بازگشت او به پناهگاه امن امارات متحده‌ی عربی این موضوع را مدیریت کرد.
ژائو موافقت کرد به‌عنوان بخشی از توافق ۴٫۳ میلیارد دلاری با وزارت دادگستری آمریکا، از سمت مدیرعاملی بایننس کناره‌گیری کند. این درخواست، تحقیقات چندساله درباره‌ی بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان را حل‌وفصل می‌کند.
ژائو و همکارانش با عدم اجرای برنامه‌ی مؤثر ضدپولشویی و نقض عمدی تحریم‌های اقتصادی آمریکا، به نقض قانون محرمانگی بانک و تلاش سود بردن از بازار آمریکا بدون اجرای قوانین مورد نیاز این کشور، متهم شدند.
بایننس با قوانین جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد. این شرکت باید برنامه‌ی انطباق خود را حفظ و تقویت کند تا اطمینان حاصل شود که کسب‌وکار آن با استانداردهای مبارزه با پولشویی آمریکا همخوانی دارد. بایننس همچنین باید یک ناظر مستقل برای فعالیت‌هایش تعیین کند.
نظرات